Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, có một doanh nghiệp "vô danh" ghi nhận vốn điều lệ lên đến hơn 127.900 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, được thành lập ngày 9/11/2018, địa chỉ trụ sở chính tại 143 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này ban đầu có vốn điều lệ là 132 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Ông Bùi Văn Việt (18%), bà Phạm Thị Thành (36%), Đào Xuân Hậu (18%), Đỗ Công Đảng (18%) và Trần Đức Thủy (10%).
Đến tháng 6/2019, công ty này bất ngờ tăng vốn lên mức 5,5 tỷ USD và duy trì đến thời điểm hiện tại. Trong đó, 40% cổ phần (tương ứng 51.161 tỷ đồng) được nắm bởi một cổ đông ngoại là ông David Aristotle Phan (Mỹ).
Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, vốn thực góp vào Toàn Cầu của các cổ đông chỉ vọn vẹn 195,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này cũng không ghi nhận doanh thu và lỗ ròng...3 triệu đồng trong năm.
Hiện, Toàn Cầu đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ hàng hoá, cụ thể là bán lẻ vàng, bạc, đá quý. Người đại diện pháp luật, kiêm Tổng giám đốc là ông Bùi Văn Việt (SN 1953) – ông cũng là một trong những cổ đông góp vốn sáng lập.
Hiện tại, ông Việt còn đứng tên tại 2 đơn vị khác là Công ty TNHH Liên doanh Việt Pháp (Hà Giang) và Xí nghiệp Mây tre lá của Thương binh và Người tàn tật (Hà Nội).
Như Nhadautu.vn từng đề cập, vào tháng 5/2021, dư luận từng xôn xao khi có 2 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại TP.HCM với tổng vốn điều lệ lên đến 525.000 tỷ đồng.
Cụ thể, đó là CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) có trụ sở chính tại tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng và CTCP Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (Gab Group) có vốn 25.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tầng 72, Toàn nhà Landmark 81.
Cả Auto Investment Group và Gab Group đều có cùng ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm. Tổng giám đốc 2 công ty là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (SN 1986).
Ở Auto Investment Group, ông Quốc Anh sẽ góp 499.998 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 99,996%, cùng với cổ đông Nguyễn Thị Diễm Hằng (0,002%) và Lưu Hữu Thiện (0,002%).
Còn tại Gab Group, cơ cấu cổ đông không có sự khác biệt với ông Quốc Anh (92%), Nguyễn Thị Diễm Hằng (4%) và Lưu Hữu Thiện (4%).
Hay, vào đầu năm 2020, một doanh nghiệp bất động sản là CTCP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) gây chú ý đăng ký thành lập với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, nhưng sau đó các cổ đông sáng lập thừa nhận chỉ là "ghi nhầm".
